发布日期：2024-11-28 07:28 点击次数：71
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何谬误记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其现实的委果性、准确性和好意思满性承担法律背负。
贫瘠现实领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会选定的蚁集投票系统：上海证券交游所鼓励大会蚁集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票相貌：本次鼓励大会所选定的表决相貌是现场投票和蚁集投票相聚合的相貌 - 现场会议召开的日历、时代和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券交游所鼓励大会蚁集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等连系规定践诺 - 触及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有野心的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附奏效条款的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游有野心调治不组成紧要调治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游申报书（草案）（矫正稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组料理目的》第十三条文矩的重组上市的议案（矫正稿）
三、鼓励大会投票介意事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会蚁集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可愚弄的表决权数目是其名下一起鼓励账户所抓换取类别浅薄股和换取品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他相貌叠加进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓励对系数议案均表决实现才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面方式寄予代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档料理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记次第 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓励授权寄予书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的交易派司复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券联系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户证明偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和连系相貌参见“六、其他事项之本次会议连系相貌”。 - 鼓励可选定传真或信函的相貌进行登记（需提供连系证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连系电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连系相貌： - 连系东谈主：任顺英 - 连系电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权寄予书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为愚弄表决权。
寄予东谈主抓浅薄股数： 寄予东谈主抓优先股数： 寄予东谈主鼓励账户号：
序号 | 非蚁合投票议案称呼 | 快活 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有野心的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附奏效条款的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有野心调治不组成紧要调治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游申报书（草案）（矫正稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组料理目的》第十三条文矩的重组上市的议案（矫正稿） | | | |
寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日
备注：寄予东谈主应当在寄予书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。