发布日期：2024-11-28 06:48 点击次数：185
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的示知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的示知
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何弊端记录、误导性叙述大约要害遗漏，并对其实质的确凿性、准确性和完好性承担法律背负。
紧迫实质提醒： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会继承的聚积投票系统：上海证券往复所推动大会聚积投票系统
一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票时势：本次推动大会所继承的表决时势是现场投票和聚积投票相聚拢的时势 - 现场会议召开的日历、期间和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 聚积投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券往复所推动大会聚积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等运筹帷幄限定实施 - 波及公开搜集推动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复有运筹帷幄的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附获胜条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附获胜条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往复有运筹帷幄退换不组成要害退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答覆信（草案）（改动稿）》过甚摘录的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要害金钱重组措置目的》第十三条限定的重组上市的议案（改动稿）
三、推动大会投票谛视事项 - 本公司推动通过上海证券往复所推动大会聚积投票系统诓骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可诓骗的表决权数目是其名下统共推动账户所捏辩论类别平素股和辩论品种优先股的数目总额。 - 统一表决权通过现场、本所聚积投票平台或其他时势相同进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 推动对统共议案均表决杀青才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面神气拜托代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档措置东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主推动切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推动授权拜托书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的交易牌照复印件办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户证明过甚向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书（如法定代表东谈主拜托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和运筹帷幄时势参见“六、其他事项之本次会议运筹帷幄时势”。 - 推动可继承传真或信函的时势进行登记（需提供运筹帷幄证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明运筹帷幄电话。
六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议运筹帷幄时势： - 运筹帷幄东谈主：任顺英 - 运筹帷幄电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权拜托书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为诓骗表决权。
拜托东谈主捏平素股数： 拜托东谈主捏优先股数： 拜托东谈主推动账户号：
序号 | 非积贮投票议案称呼 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复有运筹帷幄的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附获胜条目的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附获胜条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复有运筹帷幄退换不组成要害退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复答覆信（草案）（改动稿）》过甚摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要害金钱重组措置目的》第十三条限定的重组上市的议案（改动稿） | | | |
拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日
备注：拜托东谈主应当在拜托书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。